深圳光韵达光电科技股份有限公司
作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董
(资料图片仅供参考)
事，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事履职指引》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，
在2022年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东
的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将2022年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况：
议、出席了 3 次股东大会。每次董事会会议，我均亲自出席或通讯方式参与表决，会议
召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为
参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合
理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会作出正确
决策起到了积极的作用。
的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断
的情况发生。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，
本人与公司另外两名独立董事一起,就以下事项发表了独立意见：
独立意见
会议日期 会议届次 发表独立意见的议案
类型
同意
月7日 十二次会议 用和公司对外担保情况的议案
议案 事前认可
案 事前认可
同意并予以
事前认可
同意
月 13 日 十四次会议 补充流动资金的议案
同意
月5日 十五次会议 期未达行权条件并注销部分股票期权的议案
第五届董事会第 金占用和公司对外担保情况的议案
月 24 日 十六次会议
三、专业委员会履职情况
本人担任公司第五届审计委员会委员。本人按照《董事会专门委员会工作细则》的
相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。报告期内，本人共参加了第五届董事
会审计委员会召开的4次会议，审计委员会就公司2021年年度报告及摘要、2021年度内
部控制的自我评价报告、2021年度财务决算报告、制订《董事会审计委员会工作细则》、
续聘会计师事务所、中天运会计师事务所从事2021年度审计工作的总结报告、对公司
告及摘要、公司2022年第三季度报告、审计部各季度工作总结及下一季度工作计划等议
案进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。本人按照《董事会专门委员会
工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。报告期内，本人参加了
薪酬与考核委员会召开的1次会议，薪酬与考核委员会就制订《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》、2021年度高级管理人员绩效考核意见等议案进行了审议，与各位委员达
成一致意见后报送公司董事会。
四、对公司进行现场调查的情况
地了解公司经营情况，日常主要通过电话、微信、邮件等方式，与公司董事、董事会秘
书保持密切联系，了解公司经营情况，重点关注公司财务状况、需求下滑对公司的影响、
合规运作等，用自己的专业知识给公司合理建议，促进公司规范、健康发展。本人也时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络的相关报道，切实履行好独
立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规的要求做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、
及时、公正。
市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案
进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和
保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他
的配合和支持，在此表示衷心感谢。感谢公司和股东的信任，今后，我将继续本着诚信、
勤勉的精神，利用自己多年来的工作经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法
律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，
维护公司及全体股东的权益。
特此报告！
独立董事：贺正生
二〇二三年四月四日
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