证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2023-029
金宇生物技术股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600201 生物股份 2023/3/10
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 2 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
内蒙古金宇控股有限公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案，提议将
经公司第十一届董事会第六次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办
理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》、经公司第十一届董事会第七次会
议审议通过的《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》
《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》提交金宇生
物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司
披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 2 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 3 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街 1
号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 16 日
至 2023 年 3 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
行性分析报告的议案
的议案
划的议案
项的议案
填补回报措施及相关主体承诺的议案
A 股股票有关事宜的议案
告书》的议案
摘要的议案
的议案
计划相关事宜的议案
上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议、
第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议、第十一届董事会第七
次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海
证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 与 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：内蒙古金宇生物控股有限公司、张翀宇、张竞
对议案 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15 回避表决；参与公
司 2023 年员工持股计划的自然人股东对议案 13、14、15 回避表决。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董事会
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
金宇生物技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 16 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
用可行性分析报告的议案
议》的议案
报规划的议案
易事项的议案
报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
发行 A 股股票有关事宜的议案
案
的报告书》的议案
及其摘要的议案
稿）》的议案
工持股计划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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