证券代码：603197     证券简称：保隆科技         公告编号：2022-112

          上海保隆汽车科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次

会议于 2022 年 12 月 23 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2022

年 12 月 30 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号 422 会议室以现场结合通讯的方

式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张祖秋主持，

公司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公

司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上

海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上

海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上

海保隆汽车科技股份有限公司关于聘任名誉董事长的公告》。

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上

海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上

海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上

海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上

海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上

海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告》。

  特此公告。

                         上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

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